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涉案金額43億元55人被抓!廣西知名美容機構的覆滅

發表日期:2019-06-25 16:55:09 文章來源:930老友記

    “斑美拉”這個名字不知道大家有沒有聽過?2018年,曾經紅極一時的主打祛斑的美容機構“斑美拉”被玉林警方確定為傳銷組織。近日,玉林警方成功摧毀了“斑美拉”這個涉案金額達43億元、參與傳銷人數3.88萬人的巨大傳銷網絡。
 
 
  美容養生機構名義上推銷產品,
  但銷售方式與傳銷十分相似
  2017年底,玉林市公安局民警在工作中發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(下簡稱“斑美拉”公司)的企業,名義上是推銷美容產品,但銷售方式跟傳銷十分相似,聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬到500萬不等
  2017年12月19日,玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查。經過大半年的努力,專案組民警發現該公司經營模式具有明顯的傳銷特征。該公司經常變化經營主體以逃避政府的監管及法律的約束,在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息以掩人耳目,還開設有多個他人銀行賬戶轉移資金。為了規避打擊,掩飾其傳銷性質和犯罪所得,該公司甚至聘用了專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外殼。
  2018年上半年,在大量證據的支撐下,專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。一張抓捕傳銷骨干分子,摧毀“斑美拉”組織體系和網絡架構,查封、凍結其資金帳戶,進而推動打擊“斑美拉”傳銷犯罪的大網悄然拉開…
  55名骨干成員被一網打盡
  案件案卷達547本
  2018年10月10日,“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業典禮將在廣州舉行,屆時,該傳銷團伙核心成員將集中廣州。專案組一致認為,這是一個收網時機。10月9日,玉林市公安局迅速組織民警共160人,分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市開展一場圍剿“斑美拉”殲滅戰。
  在當地警方大力支持下,專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質、電子證據材料數十箱。同時,現場還繳獲現金146萬元,扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛,電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
  初戰告捷后,專案組民警面對的卻是前所未有的艱巨任務:55名犯罪嫌疑人需要審訊, 10多萬份的財務資料需要整理分析,數十億的資金流向及1000多個涉案賬戶需要甄別排查、大量財產需要查封凍結。。。
  為了在法定期限內按程序打擊犯罪,民警連續20多天加班加點訊問、取證。歷經200余天的連續奮戰,專案組民警最終完成海量證據材料的提取固定工作,順利于6月16日將案件移送起訴。移送前,該案件案卷達547本,需要幾個行李箱來運送。
  “斑美拉”傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發展之迅猛,為近年罕見。從發現線索到偵破,在“0人報案”的條件下,玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀該傳銷組織。
  

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